США расширили расследование «зеркальных» сделок московского офиса Deutsche Bank на $6 млрд
По данным информированных источников FT, расследование расширяется из-за того, что в некоторых из сделок, изучавшихся по подозрению в отмывании, были задействованы американские доллары и бывший банкир – гражданин США Тим Визвел. Кроме того, американские ведомства выясняют, были ли у Deutsche Bank адекватные программы для соблюдения санкций и насколько точная отчетность предоставлялась регуляторам.
Это первое известное расследование, которое власти США проводят в отношении компании с Уолл-стрит из-за возможного нарушения санкций, отмечает FT. Его предметом стали так называемые "зеркальные" сделки, в ходе которых российские клиенты покупали через московский офис банка деривативы за рубли и спустя секунды продавали аналогичные бумаги, в частности за доллары, через офис на внебиржевом рынке в Лондоне. По версии Минюста США, эти транзакции могли прикрывать вывод средств из России.
Тим Визвел возглавлял отдел по работе с акциями в московском подразделении банка. 22 мая Deutsche Bank сообщил о проверке операций на $6 млрд, проводившихся с 2011-го и до начала этого года. Визвел, а также ряд сейлз-менеджеров были отстранены от работы с первой половины апреля. Проверить операции по купле-продаже акций в октябре 2014 года германскому банку рекомендовал Центробанк. По данным FT, минюст США выясняет, означало ли возможное участие высокопоставленного менеджера в подозрительных схемах то, что они проводились с одобрения руководства банка.
Визвел уже оспорил в Замоскворецком суде Москвы отстранение его от работы, оценив моральный ущерб и понесенные затраты в $500 000. 16 октября Bloomberg со ссылкой на информированные источники сообщил, что выгоду из расследуемых сделок Deutsche Bank могли извлечь в том числе братья Аркадий и Борис Ротенберги, однако их представитель тогда отрицал причастность бизнесменов к подобным банковским операциям.
